Osiem nowych podmiotów zostało wpisanych na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - poinformowała KNF.
Nowe wpisy na liście ostrzeżeń
Dnia 29 maja 2024 roku na listę ostrzeżeń publicznych KNF zostały wpisane następujące podmioty:
VIE FINANCE A.E.P.E.Y. SA wykorzystująca platformę internetową pod nazwą handlową Fortissio
Nieustalone osoby działające za pośrednictwem platformy MBIEX, działającej przez stronę mbiex.net/pl
Zen Bank SA
Ascot Finance SA
REDPINE CAPITAL LTD z siedzibą na Cyprze
CFG Polska sp. z o.o.
Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp.k.
Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o.)
Podejrzenia naruszeń
VIE FINANCE, platforma MBIEX, REDPINE CAPITAL oraz CFG Polska są podejrzewane o naruszenie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Zen Bank SA oraz Ascot Finance SA są podejrzewane o naruszenie ustawy o prawie bankowym.
Pracownia Nowych Technologii oraz Pracownia Finansowa sp. z o.o. (aktualnie INWE sp. z o.o.) są podejrzewane o naruszenie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Zawiadomienie do prokuratury
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez wymienione podmioty zostały skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Cel listy ostrzeżeń publicznych
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń publicznych jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których komisja zgłasza podejrzenie popełnienia przestępstwa. Celem tej listy jest ostrzeganie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Lista ostrzeżeń publicznych pełni kluczową rolę w zabezpieczaniu interesów inwestorów oraz w utrzymaniu transparentności rynku finansowego, pomagając unikać potencjalnych oszustw i nieprawidłowości.
źródło:PAP
Comments